В Казахстане заблокировали подозрительные переводы на 967 млн тенге

За шесть месяцев работы Антифрод-центр, запущенный Нацбанком в июле 2024 года для борьбы с мошенничеством, предотвратил подозрительные переводы на 967 млн тенге, сообщает Finprom со ссылкой на ответ НБ РК. 

По словам директора департамента информации и коммуникации Нацбанка РК Асана Ахметжана, на 6 декабря в рамках работы Антифрод-центра было зарегистрировано 11,7 тыс. мошеннических операций. Из них 7,7 тыс. (65,5%) были установлены благодаря данным правоохранительных органов. Об остальных подозрительных переводах сообщали в центр банки, сотовые операторы и платежные организации. 

Как уточнили в Нацбанке, из 967 млн тенге большая часть – 760,9 млн тенге, или 78,7% –были признаны подозрительными переводами на стороне банка-отправителя. В выплате 260,1 млн тенге отказали банки-получатели.  

Среди зарегистрированных случаев чаще всего мошенничество происходило при телефонных разговорах (25,5%), через схемы лжеинвестирования (18,9%), в соцсетях и мессенджерах (17,6%). Реже фиксировались случаи фиктивных продаж в интернете, мошенничества с участием дропперов или через фейковые сайты.

Антифрод-центр представляет собой цифровую платформу, которая позволяет участникам быстро обмениваться сообщениями в реальном времени и блокировать подозрительные транзакции. Главная задача центра – не допустить перечисления средств мошеннику, ведь в таком случае найти его и взыскать с него ущерб будет сложнее. 

Так, в январе-декабре 2024 года Генеральная прокуратура зарегистрировала 22,9 тыс. уголовных дел по фактам интернет-мошенничества. Из них в 81,8% случаев сроки досудебного расследования были прерваны в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. 

Пострадавшие отдали мошенникам 11,4 млрд тенге – это в 2,8 раза больше, чем в 2023 году. Из них более 7 млрд тенге владельцам вернуть не удалось.