Российский сенатор Сулейман Керимов владел 1% акций компании SpaceX Илона Маска через базирующуюся в штате Делавэр Heritage Trust, несмотря на то, что был под санкциями, пишет Bloomberg со ссылкой на четырех источников, включая двух бывших высокопоставленных чиновников нацбезопасности США.
Министерство финансов США ввело санкции против Керимова в 2018 году. Citigroup, которая управляла Heritage Trust, обратилась за разъяснениями в Минфин и пришла к выводу, что блокировать траст и связанные с ним структуры после введения санкций против Керимова не требуется.
Однако в июне 2022 года Минфин США все же заморозил активы Heritage Trust на сумму $1 млрд. По данным ведомства, траст был создан для управления активами Керимова в США. В ходе расследования была выявлена сложная сеть юридических структур и подставных лиц, используемых для сокрытия его интересов. По информации двух источников, к моменту введения санкций Heritage Trust уже продал акции SpaceX.
Citigroup в настоящее время находится под расследованием Министерства юстиции США в связи с ее деятельностью по управлению Heritage Trust. Банк продолжает обслуживать счет траста, но не может распоряжаться или принимать средства из-за заморозки активов.
Bloomberg не удалось выяснить, знала ли SpaceX о том, что Heritage Trust или связанные с ним структуры владели долей в компании.
По данным источников издания, американские власти продолжают выявлять новые компании в США, в которые инвестировал траст. Они изучают, могли ли эти компании нарушить санкционные ограничения, и решают вопрос о возможном привлечении их к ответственности.
Керимов занимает 17 место в списке богатейших россиян, по версии Bloomberg Billionaires Index. Как отмечает издание, Керимов сколотил состояние, инвестируя в российские компании, включая банковский сектор, энергетику и горнодобывающую промышленность, иногда используя кредиты государственных банков. В 2022 году Европейский союз ввел санкции против Керимова, назвав его членом ближайшего круга олигархов, связанных с Владимиром Путиным.
В том же году Минфин США ввел санкции против нескольких членов семьи и партнеров Керимова, включая его жену, двух дочерей, сына и двух племянников. Один из племянников был назван «основным финансовым посредником» Керимова, а другой является бенефициаром Heritage Trust.
Средства, попавшие в Heritage Trust, изначально поступили в финансовую систему США через две иностранные компании, контролируемые Керимовым, до введения санкций. Затем эти средства были инвестированы в «крупные государственные и частные компании США» и управлялись рядом американских инвестиционных фирм и посредников, сообщает Минфин США. В 2017 году оценка SpaceX составляла более $21 млрд.
