В Актюбинской области задержали членов преступной группировки, которые незаконно организовали онлайн-казино. За два года подозреваемые заработали на этом более 300 млн тенге.
С 2022 по 2024 годы преступная группа управляла нелегальным казино через платформу «bingo37.pro».
«Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы с целью сокрытия их преступного происхождения», — рассказали в пресс-службе АФМ.
Онлайн-казино ежедневно приносило организаторам от 150 до 200 тыс. тенге. Общий преступный доход группировки составил более 306 млн тенге.
Финансовое расследование показало, что на эти деньги подозреваемые купили две машины Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250 общей стоимостью 66 млн тенге. Автомобили оформили на доверенных лиц, чтобы избежать конфискации.
«С санкции суда на указанные автомашины наложен арест. В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде «содержания под стражей». Досудебное расследование продолжается», — добавили в Агентстве по финмониторингу.
Ранее в список нелегальных интернет-казино включили более 1,8 тыс. сайтов, работающих в Казахстане без лицензий на азартные игры. В него вошли такие платформы, как Sultan Games, Vavada, Pin Up, Play Fortuna, Riobet и Casino-X.
«Курсив» также писал, что система «Кибернадзор» за прошлый год заблокировала 4 459 сайтов нелегальных онлайн-казино и букмекеров.
