Организатора финпирамиды LIVEGOOD арестовали в аэропорту Астаны по подозрению в отмывании доходов. АФМ считает, что казахстанец купил две квартиры, паркинги и вывел деньги обманутых граждан на криптобиржу Binance. Пока его арестовали на два месяца.
«Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 год подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды LIVEGOOD, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок», — говорится в сообщении.
По версии следователей, основной доход финпирамиды шел не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.
«Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию LIVEGOOD за $50 с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до $2 тыс. в месяц в зависимости от уровня», — рассказали в АФМ.
В АФМ сообщили, что на деньги, полученные от казахстанцев, подозреваемый купил две квартиры с парковками стоимостью более 60 млн тенге и оформил их на третьих лиц.
«Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже Binance в размере 0.28 BTC, что эквивалентно $28 тыс.», — говорится в сообщении.
Неделей ранее АФМ начало расследование по финпирамиде Happy Life KZ. Следователи подозревают, что руководитель компании обманула казахстанских пенсионеров на 286 млн тенге за восемь лет, обещая им доход до 300%.
