Фото: shutterstock, бильд-редактор: Дастан Шанай
В Астане руководителей финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым», обманувших казахстанцев на 490 млн тенге, приговорили к различным срокам заключения. Организаторы получили от пяти до семи лет тюрьмы, пишет Агентство финмониторинга.
«Подозреваемые, позиционируя себя в соцсетях успешными предпринимателями, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах. Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней», — говорится в сообщении.
В АФМ сообщили, что члены организации получали 10% от суммы своего вклада от каждого нового привлеченного человека. В итоге в незаконную организацию вовлекли 60 граждан Казахстана.
«Одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь… С санкции суда на недвижимое имущество наложили арест. Позже квартира и парковочное место передали потерпевшим в счет возмещения ущерба по гражданским искам», — сообщили в АФМ.
Как сообщили в агентстве, ущерб, нанесенный казахстанцам, составил около 490 млн тенге. Пока же, во время следствия, потерпевшим возместили только 72 млн тенге.
«Приговором суда организаторы финпирамиды признаны виновными по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по ст. 218 ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем). Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет», — говорится в сообщении.
«Курсив» писал ранее, что АФМ ведет дело в отношении Asar Baspana. Следователи подозревают, что под видом потребительского кооператива скрывается финпирамида. Организаторов компании уже арестовали. У них изъяли более 1,2 млрд тенге и 13 автомобилей, среди которых есть и премиум-класса.
