У брата Нурбола Туганбаева изъяли 945 млн тенге наличными / коллаж kursiv.media, бильд-редактор: Дастан Шанай Организаторы финансовой пирамиды Asar Baspana во главе с Нурболом Туганбаевым привлекли почти 12,5 млрд тенге от 86 тыс. вкладчиков. Им обещали ежемесячный доход до 30%.
Финансовая пирамида Asar Baspana маскировалась под потребительский кооператив, рассказали в пресс-службе АФМ.
«В действительности реального бизнеса не существовало. Выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Нурболом Туганбаевым и его подельниками», — сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Подозреваемые обманывали вкладчиков, утверждая, что в Алматы на их деньги производят строительные материалы, работает швейный цех, а также завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana.
«С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически машины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева», — добавили в АФМ.
Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, в феврале 2025 года Туганбаев поручил перевести сайт Asar Baspana в технический режим для сокрытия всех следов преступления.
«В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тыс. вкладчиков, достигших уровня «Gold», квартира предоставлена лишь одному. По программе «Platina» из 15 тыс. претендентов машина досталась также только одному вкладчику», — говорится в сообщении АФМ.
Месяц назад прошли обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта дела. В итоге были изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных.
В Актау у брата Нурбола Туганбаева изъяли 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива.
«Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге. Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца», — резюмировали в агентстве.
Ранее финансовый аналитик Андрей Чеботарёв предложил АФМ забрать деньги у самых первых вкладчиков Asar Baspanа.
