Экс-депутат присвоил почти 500 млн тенге госсубсидий и часть проиграл в казино
Бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области незаконно получил 474 млн тенге госсубсидий на выращивание малины. Часть полученных средств мужчина проиграл в казино, а часть вложил в ценные бумаги и на доходы приобрел квартиру и машину. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Имя подозреваемого не разглашается. В отношении него ведется расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и отмывания преступных доходов.
По информации АФМ, экс-депутат малихата предоставил в Управление сельского хозяйства поддельные документы о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» стоимостью 947 млн тенге. Государство выдало ему субсидии в размере 50% от якобы затраченной суммы, или 474 млн тенге.
Для отмывания доходов подозреваемый заключил фиктивные договоры с 21 ИП на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании этих договоров лжепредприниматель обналичил 431 млн тенге.
«С целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге. На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander», – сообщает АФМ.
Кроме того, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
Агентство арестовало имущество бывшего депутата, а также денежные средства на 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге. С санкции суда он помещен под стражу сроком на 2 месяца.
