Агентство по финмониторингу расследует хищение 449 млн тенге из бюджета. Главные подозреваемые — бывшие руководители филиала РГП «Енбек». АФМ утверждает, что на эти деньги должны были закупить кожу и трикотаж, однако поставка так и не состоялась.
С 2021 по 2023 год РГП «Енбек» и его филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожи, трикотажа для производства одежды и обуви.
Предприятие «Енбек» выпускает одежду, обувь, мебель, текстиль, кожаные изделия, металлоконструкции и строительные материалы. Также выполняет госзаказы, обеспечивает рабочей формой и помогает с реабилитацией осужденных.
АФМ раскрыл схему «профессионального отмывания» бюджетных средств. Деньги обналичили в обход установленного порога, говорится в сообщении.
«Подозреваемые воспользовались услугами профессионального отмывателя. Он, раздробив суммы, заключил от имени четырех подконтрольных ИП фиктивные договора на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены», — сообщает пресс-служба АФМ.
На эти деньги купили частный дом в Алматы и BMW X6, которые оформили на доверенных лиц. На имущество суд наложил арест, а подозреваемых арестовали на два месяца.
Ранее в АФМ раскрыли новый эпизод в уголовном деле экс-главы благотворительного фонда Biz Birgemiz Перизат Кайрат. Ее обвинили в сборе 22 млн тенге на реабилитационный центр для детей с инвалидностью, которые она в итоге потратила на себя.
