Казахстанцы вложили более 300 млн тенге в финансовую пирамиду Buyers Union. Организация маскировалась под потребительский кооператив, люди платили по 30 тыс. тенге в виде ежемесячной оплаты.
АФМ пресекло деятельность финпирамиды Buyers Union, которая работала под видом потребительского кооператива. Вкладчиков убеждали инвестировать в покупку недвижимости, транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance.
«Кооператив предоставлял возможность работы менеджером с перспективой получения дивидендов от привлечения средств физических лиц. Одним из обязательных условий участия в кооперативе являлась ежемесячная оплата якобы за страхование жизни в сумме 30 тыс. тенге, а также разовый вступительный взнос в 10% от стоимости приобретаемого имущества», — рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу.
При этом, кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денег, а сумма вклада отображалась только в личных кабинетах пользователей.
«В результате в деятельность пирамиды привлечено более 250 вкладчиков, которые инвестировали свыше 300 миллионов тенге. Организатор пирамиды помещен под стражу сроком на два месяца. Досудебное расследование продолжается», — добавили в АФМ.
Организаторы другой финансовой пирамиды Asar Baspana во главе с Нурболом Туганбаевым привлекли почти 12,5 млрд тенге от 86 тыс. вкладчиков. Им обещали ежемесячный доход до 30%. Финансовая пирамида Asar Baspana тоже маскировалась под потребительский кооператив.
