Зарубежные переводы и покупки казахстанцев свыше 500 тыс. тенге будут вызывать подозрение у банков

Опубликовано
Старший корреспондент отдела Business News
переводы казахстанцев за рубеж
АРРФР подготовило новые меры для борьбы с мошенничеством / shutterstock, бильд-редактор: Дастан Шанай

Переводы казахстанцев за рубеж на сумму более 500 тыс. тенге будут относиться к категории подозрительных. Это следует из проекта постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. 

28 марта АРРФР опубликовало на своем портале проект постановления, в котором расписало новые меры по борьбе с мошенничеством, отмыванием средств и финансированием терроризма. 

Один из пунктов постановления гласит: 

«Услуги банка, а также способы их предоставления, повышающие риск ОД/ФТ, включают: трансграничные платежи и (или) переводы денег физических лиц на сумму более 500 тысяч тенге». 

Этот пункт означает, что трансграничные платежи и переводы денег физических лиц на сумму более 500 тыс. тенге считаются фактором повышенного риска отмывания доходов (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).

Другими словами, если человек переводит крупную сумму денег за границу, банк может отнести такую операцию к категории подозрительных и провести дополнительную проверку. 

Ранее «Курсив» писал, какие еще меры предлагает внедрить АРРФР. Среди них – запрет на выпуск платежных карт казахстанцам до 21 года онлайн, а также усиленный контроль лиц от 14 до 25 лет без официального дохода, но с подозрительными поступлениями средств не от родственников. Подробнее можно прочесть здесь.

Читайте также