В Костанайской области проводится досудебное расследование в отношении жителя региона, которого обвиняют в незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Согласно информации АФМ, подозреваемый с 2020 года выдавал населению кредиты под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. При этом он не имел соответствующей лицензии.
Суммы, указанные в договорах, намеренно завышались за счет включения вознаграждения, достигающего 100% годовых. Общий объем выданных в долг средств превысил 100 млн тенге.
«В результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа», – говорится в сообщении АФМ.
Чтобы скрыть происхождение незаконных доходов, мужчина привлек знакомого бухгалтера. Вместе они разработали схему отмывания средств. Подозреваемый зарегистрировался в качестве ИП и якобы предоставлял услуги по ремонту автомобилей. Незаконные доходы он оформлял в налоговой декларации как поступления от работы СТО, хотя фактически станция техобслуживания не существовала. Так было легализовано более 60,6 млн тенге.
Судом наложен арест на квартиру подозреваемого и его счета на сумму 28 млн тенге. Расследование продолжается.
