Сатжан Мендыгалиев — организатор финпирамиды Sax Invest потратил более 2 млрд тенге вкладчиков на свои личные цели. Такие данные предоставили в агентстве по финансовому мониторингу.
Sax Invest привлекала деньги вкладчиков, представляя себя как инвестиционный фонд с международными проектами. Более тысячи казахстанцев внесли более 9 млрд тенге.
Основная часть средств поступала лично на счет главного фигуранта дела — Мендыгалиева. В АФМ рассказали, как Сатжан Мендыгалиев тратил деньги вкладчиков:
- проиграл в казино около 2 млрд тенге;
- вложил в аффилированную компанию «Блайсико» 28 млн тенге;
- купил две квартиры в Атырау на 70 млн тенге;
- построил дом на 120 млн тенге;
- отдохнул за границей на 377 млн тенге;
- оплатил дочке учебу в Лондоне за 53 млн тенге.
В начале 2023 года Мендыгалиев подписал медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге, а также выдал гарантийные обязательства по возврату 7 млрд тенге остальным инвесторам до конца года. Однако деньги возвращены не были.
В ноябре 2024 года его объявили в международный розыск. С санкции суда арестовали имущество подозреваемых на общую сумму порядка 600 млн тенге: квартиры, дома, автомобили, 10 тысяч USDT в криптовалюте, а также ценные бумаги АО «ForteBank» и «Народный Банк Казахстана».
Подозреваемыми по делу признали 10 человек, возглавлявших подразделения пирамиды в Астане, Актобе, Уральске и Актау. Семь из них находятся под арестом.
«Курсив» ранее писал, что в Алматы ликвидировали три финпирамиды. Суд арестовал их криптоактивы на $3,8 млн.
