Арбитражный суд Москвы принял к производству иск российской ликвидированной компании «Регион-Строй» к Jusan Bank о признании последнего банкротом. Соответствующие документы размещены в российской базе «Электронное правосудие».
Истца в процессе представляет конкурсный управляющий. В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) указано, что «Регион-Строй» признан банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство с целью аккумулировать активы и рассчитаться с кредиторами. Единственным собственником «Регион-Строя» указан Андрей Кузьмин. Человек с такими же инициалами и ИНН имеет также зарегистрированное в Смоленской области России ИП, которое, помимо прочего, исполняло госконтракт на 270 тыс. рублей по заказу регионального Управления Федеральной службы исполнения наказаний (российский аналог КУИС).
26 мая суд принял заявление «Регион-Строя» к рассмотрению, признав представленные компанией документы достаточными для этого. В качестве ответчика указано акционерное общество «Ферст Хартлэнд Жусан Банк». Приведенный в судебных документах идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в ЕГРЮЛ отсутствует.
На портале List-Org, где также содержатся данные о работающих в России компаниях, карточка с указанным ИНН есть. Он принадлежит представительству казахстанского Цеснабанка в Москве. Руководителем значится Юрий Яблонский. Цеснабанк в 2019 году вошел в состав свежесозданного Jusan Bank.
Сумма требования «Регион-Строя» составляет 4,4 млрд рублей (28,6 млрд тенге). Первое заседание о рассмотрении дела по существу назначено на 6 августа.
Это не единственный судебный спор Jusan Bank и «Регион-Строя». В декабре 2023 года банк пытался включить в реестр требований к банкротящемуся «Регион-Строю» 2,9 млрд рублей, однако получил отказ из-за того, что изначальная сделка, в результате которой образовался долг, был признана фиктивной.
В комментарии «Курсиву» представители Jusan Bank назвали «Регион-Строй» «проблемным клиентом» Цесна банка, а поданный компанией иск — попыткой затянуть процесс привлечения ее к ответственности по просроченному кредиту. Первоначальный кредит был выдан в 2014 году, однако затем, как утверждает Jusan Bank, заемные средства были перечислены на офшорные счета «Регион-Строя».
В настоящее время Jusan Bank принадлежит бизнесмену Галимжану Есенову: 79,89% акций владеет контролируемая им First Heartland Securities, оставшаяся доля принадлежит ему напрямую. В апреле совладелец Kaspi.kz Вячеслав Ким подал заявку в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) на покупку 97% акций Jusan Bank. Окончательное решение пока не принято, срок рассмотрения заявки продлен на два месяца в дополнение к изначальным 50 рабочим дням.
В конце мая Jusan Bank объявил о смене названия на Alatau City Bank. Свое решение кредитная организация объяснила желанием участвовать в развитии нового города Алатау, образованного в Алматинской области в начале 2024 года. Сам Вячеслав Ким уже заявил, что вложит в проект $1 млрд.
