Межрайонный суд по уголовным делам Астаны 26 мая 2025 года вынес приговор жительнице города за руководство подразделением финансовой пирамиды. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
С 2016 по 2022 год М. вместе с другим лицом управляла матричной системой в компании HERMES LTD. Они привлекали деньги граждан, обещая доход за счет новых вкладчиков. 13 человек вложили туда 103,9 млн тенге. Из них 59,7 млн тенге для четырех потерпевших не возместили. Ущерб девяти пострадавшим компенсировали.
Суд установил, что HERMES LTD и связанная с ней компания Life is good входят в список организаций с признаками финансовой пирамиды. У этих компаний нет лицензии на финансовую деятельность. HERMES LTD зарегистрирована в офшоре в Белизе.
М. признала вину, но отказалась выплачивать гражданские иски. Суд учел ее пожилой возраст, раскаяние и отсутствие судимостей, но из-за тяжести преступления и неполного возмещения ущерба приговорил ее к 5 годам лишения свободы. Также ей запретили заниматься деятельностью, связанной с привлечением денег и инвестиций, на 7 лет. Гражданские иски потерпевших были удовлетворены.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее казахстанцы вложили более 300 млн тенге в финансовую пирамиду Buyers Union. Организация маскировалась под потребительский кооператив, люди платили по 30 тыс. тенге в виде ежемесячной оплаты.
