Антикоррупционная служба Казахстана изъяло имущество на сумму свыше 2,3 млрд тенге у подозреваемого, находящегося в международном розыске. В 2022 году его обвинили в отмывании денег.
Мужчина использовал 1,5 млрд тенге для покупки автомобиля, квартиры, земельных участков и домов в Алматы и Алматинской области. Часть из них он оформил на супругу.
«Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов США (свыше 872 млн тенге) и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам», — сообщили в ведомстве.
16 июня суд постановил конфисковать это имущество и деньги в доход государства.
С начала 2025 года Антикоррупционная служба начала расследование около 30 дел подобных дел. Некоторые из них уже переданы в суд, вынесены обвинительные приговоры. Особое внимание уделяется схемам, где незаконные средства маскируются через родственников или подконтрольные компании.
«К примеру, анализом финансовых потоков одного из бывшего должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, установлено приобретение им на преступные средства 2 дорогостоящих автомашин и внесение более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода», — добавили в ведомстве.
В другом случае подозреваемые через родственников обналичили 237 млн тенге бюджетных средств, предназначенных для инфраструктурных проектов, и купили квартиры и машины. На это имущество наложен арест.
Работа по возврату активов продолжается, дальнейшая информация в интересах следствия не разглашается.
В 2024 году в Казахстане количество коррупционных преступлений уменьшилось на 1,64% по сравнению с 2023 годом. Однако ущерб от коррупции вырос в три раза и превысил 150 млрд тенге. При этом объемы изъятых и добровольно возвращенных средств сократились на почти 70%.
