Jusan Bank перечислил 300 млн тенге в фонд Перизат Кайрат, не проверив его
Jusan Bank оказался в центре громкого судебного разбирательства после перевода 300 млн тенге в фонд Biz Birgemiz Qazaqstan 2030 под руководством Перизат Кайрат. Средства, предназначенные для помощи пострадавшим от паводков в западном Казахстане, перечислили, как заявил представитель банка, на основании одного письма, без должной проверки.
Решение правления и отсутствие контроля
По словам представителя Alatau City Bank (ранее Jusan Bank), решение о выделении благотворительной помощи приняло правление банка на основании письма от Перизат Кайрат.
«Целью было устранение последствий паводков. Мы согласились оказать помощь и в договоре не было условия о предоставлении отчета», – пояснил представитель банка.
Однако в ходе следствия выяснилось, что фонд предоставил отчет, который оказался некорректным и не позволил отследить, куда были направлены средства.
Адвокат Перизат Кайрат выразил недоумение: «Неужели целое правление банка поверило одному письму?».
На это представитель банка ответил, что в период паводков в Западном Казахстане ситуация была критической, и банк стремился оперативно помочь населению.
«Мы не думали, что нас могут обмануть. правление руководствовалось исключительно желанием поддержать казахстанцев», — добавил он.
Вопросы к выбору фонда
Фонд «Биз Біргеміз Қазақстан 2030» на момент перечисления средств существовал всего три года, что вызвало дополнительные вопросы со стороны адвоката.
«Почему банк доверился столь молодому фонду? Была ли возможность перевести деньги в более проверенные организации или связаться с МЧС и акиматами для подтверждения достоверности?» — поинтересовался адвокат.
Свидетель пояснил, что в тот период банк получал информацию о сложной ситуации в регионе, где некоторые отделения даже прекратили работу. По его словам, фонд активно упоминался в СМИ как организация, оказывающая помощь, что, вероятно, повлияло на решение правления.
«Никто не предполагал, что деньги могут быть использованы не по назначению», — подчеркнул он.
Возражения Перизат Кайрат
Перизат Кайрат в свою очередь настаивает на допросе другого представителя банка, с кем она непосредственно взаимодействовала.
«Я восемь месяцев ждала полноценного заседания. Это банк обратился к нам с письмом с желанием помочь. Он (свидетель) не может подробно и объемно ответить на все вопросы. Я прошу вызвать лицо, с которым я контактировала, для дачи пояснений», – заявила она в суде.
Ранее стало известно, что фонд «Асар-Уме» перевел Перизат Кайрат 200 млн тенге.
Между тем блогер и маркетолог Олжас Садык, выступивший в суде в качестве потерпевшего, рассказал, что пожертвовал в фонд более 83 млн тенге.
Следствие считает, что Перизат Кайрат «отмывала» деньги через цветочный Rebel Flowers.
Что ранее обсуждали в суде, читайте по ссылке здесь.
