АФМ заблокировало миллиарды тенге доходов от торговли наркотиками
Агентство по финансовому мониторингу отчиталось о результатах борьбы с финансированием наркоторговли и отмыванием преступных доходов.
По данным ведомства, раскрыта деятельность 50 онлайн-наркошопов с оборотом свыше 25 млрд тенге. Полная детализация финансовых транзакций передана в МВД, КНБ и прокуратуру. Одновременно установлены почти 40 тысяч покупателей, заказывавших наркотики через интернет-магазины.
«В превентивных целях совместно с финрегуляторами выстроен эффективный механизм распознавания дропкарт. В итоге заблокировано свыше 20 тысяч карт. Банки расторгли деловые отношения с 8 тысячами клиентами. Заморожено на счетах свыше 2 млрд тенге наркодоходов. Кроме того, идентифицировано свыше 3 тысяч криптокошельков, задействованных в наркоторговле, заморожено 11,5 млн долларов США», – сообщили в ведомстве.
Также, по данным АФМ, ликвидировано 130 нелегальных криптообменников, возбуждено 64 уголовных дела. Прекращена работа более 50 локальных магазинов и 20 крупных поставщиков в странах СНГ.
За последние полтора года выявлено 225 фактов незаконного оборота наркотиков. Изъято свыше 118 кг наркотических и психотропных веществ, включая 4,5 кг синтетики, а также 217 тысяч единиц сильнодействующих препаратов, в том числе запрещенных анаболических стероидов.
С начала 2025 года перекрыты четыре канала поставок наркотиков через международные почтовые отправления.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства и региональных властей усилить профилактику наркомании. Он обратил внимание на тревожную тенденцию — в интернете и медиаиндустрии все чаще романтизируют употребление наркотиков и алкоголя, подавая это как элемент привлекательного образа жизни.
