В Казахстане расширили список оффшоров, включив в него Бахрейн, Гонконг и Монако

В Казахстане обновили перечень оффшорных зон, с которыми связаны повышенные риски отмывания доходов и финансирования терроризма. Это следует из постановления Нацбанка, деталями которого регулятор поделился с «Курсивом». 

В список добавлены 12 новых территорий (итого в перечне теперь 61 страна), среди них – Королевство Бахрейн, Гонконг, Колумбия, Маврикий, Монако, Сан-Марино, а также ряд территорий Великобритании, включая Нормандские острова, Южную Георгию, Южные Сандвичевы острова, Чагос и остров Мэн. Во французском списке появилась территория острова Кергелен.

Примечательно, что в перечне оффшорных зон от АРРФР эти территории все еще не указаны, а в находящемся на обсуждении документе Нацбанка уже присутствуют.

Обновление списка означает усиленный контроль операций клиентов, связанных с этими регионами. Финансовые организации и обменные пункты обязаны проверять происхождение средств и повышать уровень мониторинга сделок с участием компаний или лиц из указанных юрисдикций. Это часть мер по ПОД/ФТ – противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Ранее «Курсив» писал, что Агентство по регулированию и развитию финансового рынка исключило из перечня офшорных зон Княжество Лихтенштейн и американский штат Делавэр.