Обманувшие казахстанцев телефонные мошенники задержаны в Киеве
Ликвидирован крупный мошеннический call-центр в Киеве, от которого пострадали казахстанцы, сообщает МВД.
Это было сделано в ходе спецоперации с участием Казахстана и Украины.
Были установлены организаторы и активные участники транснациональной преступной группы, действовавшей на территории Украины и специализировавшейся на мошеннических схемах с так называемым chargeback — фиктивным возвратом инвестиций после взаимодействия с фейковыми онлайн-брокерами.
«Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц. Потерпевших убеждали оплачивать «комиссии», «судебные сборы» или «налоги», а в ряде случаев брать кредиты или продавать имущество для внесения очередного «платежа», – сообщили в МВД РК.
По предварительным данным, пострадали более 4,5 тыс. иностранцев, в том числе граждан Казахстана, а сумма ущерба превышает $4 млн.
Незаконные доходы участники группы вкладывали в элитную недвижимость в Киеве, земельные участки в пригороде и автомобили премиум-класса. Операторы call-центра, в котором работали порядка 30 человек, получали процент от каждой незаконно полученной суммы.
«В ходе обысков по 11 адресам и в самом call-центре изъяты 41 единица компьютерной техники, 24 мобильных телефона, sim-карты и иные вещественные доказательства. На изъятых устройствах обнаружены базы данных с абонентскими номерами казахстанских операторов связи, что подтверждает целенаправленный характер противоправной деятельности. По результатам спецоперации задержаны 15 граждан Украины, из них 9 водворены в ИВС», – отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Костанайской области задержали 16 молодых людей, работавших на интернет-мошенников. А в Костанае подростки продавали WhatsApp-аккаунты телефонным мошенникам.
