В Алматы раскрыли финансовую пирамиду «Амир Капитал». Она привлекала деньги под видом инвестиций в криптовалюту. АФМ арестовало криптоактивы на сумму свыше $10 млн и земельный участок, а одна из подозреваемых взята под стражу.
Обещали доход в крипте
Компания «Амир Капитал» позиционировала себя как международный инвестиционный фонд. В течение трех лет «Амир Капитал» привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана. Инвесторов заманивали обещаниями дохода в 5–10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков осуществлялась по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение было черезчерез кошелек Amir Wallet в криптовалюте (USDT, BTC, ETH).
Как заявили в АФМ, деньги перераспределялись по принципу финансовой пирамиды. Проценты ранее вошедшим участникам выплачивались за счет притока новых вкладов. В результате в схему вовлекли более 40 участников. В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе amir.capital. Организаторы ссылались на технические сбои и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не возобновили.
Расследование АФМ
После этого департамент АФМ по Алматы начал расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Следователи получили санкцию суда на арест криптоактивов стоимостью более $10 млн, а также земельного участка в Алматинской области. Одну из подозреваемых поместили под стражу на два месяца.
Расследование продолжается. Иная информация в порядке ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.
