МВД Казахстана и Украины ликвидировали в Черновцах и Одессе мошеннический call-центр, ориентированный на обман казахстанцев. По предварительным данным, ущерб превысил 900 млн тенге.
Как действовали мошенники
По данным МВД, участники схемы звонили гражданам Казахстана, представляясь сотрудниками Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб. Под угрозой уголовной ответственности за «подозрительные операции» или «финансирование террористических организаций» они вынуждали людей брать кредиты, продавать имущество и переводить деньги на счета подставных лиц.
«Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности», — сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
Иерархия и доходы
Внутри преступного сообщества существовала четкая структура: администраторы, HR-менеджеры, «клоузеры», «холодники», технический персонал и даже «силовой блок».
Полученные деньги тратились на содержание офиса, покупку автомобилей и другие расходы. Аренда и работа call-центра обходились организаторам в $60 тыс. в месяц. Один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять машин.
Что нашли при обысках
Во время обысков в call-центре и по адресам проживания подозреваемых изъяли более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, множество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения правоохранителей и сотрудников Нацбанка. Также найдены сценарии разговоров с жертвами и другое доказательство.
На изъятых устройствах обнаружено программное обеспечение для подмены изображения и голоса с использованием технологии deepfake.
В результате спецоперации задержали девять украинцев, пятеро из которых уже арестованы.
Ранее «Курсив» писал, что 19 сентября МВД РК сообщило, что обманувшие казахстанцев телефонные мошенники задержаны в Киеве.
