Ликвидирован работавший с наркоторговцами криптосервис

Ликвидирован криптосервис RAKS exchange, через который отмывались преступные доходы более 200 наркошопов Казахстана, России, Украины и Молдовы. Это схема действовала последние три года.

Через этот сервис также отмывались доходы от интернет-мошенничества, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

«Сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей. Общий оборот криптообменника составил свыше $224 млн», – отметили в АФМ.

Было проанализировано свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установлены сборные криптокошельки, на которых хранились преступные доходы. В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму $9,7 млн (около 5,2 млрд тенге).

В настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена: удалены аккаунты в социальных сетях, приостановлена работа клиентской поддержки. На профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.

Ведется активная работа по изобличению организаторов криптосервиса.

«Принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам», – отметили в АФМ.

Работа по пресечению схем отмывания преступных доходов с использованием цифровых инструментов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Мангистау задержали замакима Мунайлинского района и замакима села Атамекен. При обыске у них изъяли вещество, похожее на опий, весом около трех граммов.