В Казахстане разработаны поправки в правила регистрации юрлиц. При постановке на учет новых компаний будут тщательнее проверять их учредителей и руководителей, заявили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ).
«Совместно с Минюстом и министерством искусственного интеллекта разработан проект изменений в правила регистрации юрлиц. В них основное внимание уделено проверке учредителей и руководителей по критериям риска. Просим ускорить принятие поправок», — заявил замглавы АФМ Кайрат Бижанов на заседании правительства.
Выступая на заседании, посвященном борьбе с теневой экономикой, Бижанов сообщил, что в Казахстане фиксируются нарушения, связанные с деятельностью фиктивных компаний. Их используют для отмывания денег и других незаконных операций.
По словам Бижанова, за последние три года органы госдоходов аннулировали регистрацию 3,6 тыс. организаций. Через них было проведено 30 тыс. фиктивных сделок на 280 млрд тенге. Для борьбы с такими схемами планируется усилить контроль при регистрации компаний.
Ранее на заседании правительства глава Минфина Мади Такиев сообщил, что более 260 тыс. казахстанских предпринимателей, имея кассовые аппараты, умудряются выдавать всего один фискальный чек в день, занижая тем самым налогооблагаемый оборот.
