В Карагандинской области расследуется дело о финансовой пирамиде «Үміт Самғау». Компанию подозревают в незаконной деятельности под прикрытием благотворительности.
По информации департамента Агентства по финансовому мониторингу, организация представляла себя социальным проектом, якобы оказывающим помощь одиноким матерям, многодетным семьям и малообеспеченным гражданам. На деле же гражданам предлагали вносить «вклады» с обещанной доходностью от 300% до 800% от внесенной суммы.
Принцип работы схемы был прост. Чем больше сумма вложения, тем выше обещанная прибыль. При этом выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а из средств новых вкладчиков — типичная пирамида.
Для приема денег использовались банковские карты и счета родственников и знакомых организатора, так называемых «дропперов». Через них проходили переводы от участников через терминалы и банковские системы.
В итоге в пирамиду «Үміт Самғау» вовлекли свыше 400 человек. Общий объем привлеченных средств превысил 100 млн тенге.
Санкцией суда арестованы квартира и автомобиль подозреваемой. Следственные действия продолжаются, иная информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Ранее стало известно, что арестовали криптоактивы финпирамиды «Амир Капитал» на $10 млн в Алматы.
