В ЗКО Агентство по финансовому мониторингу вместе с прокуратурой разбирается с мошенниками, которые через банковские счета дропперов получали деньги. Общий ущерб от их махинаций превысил 17 млн тенге. Деньги поступали от людей, которых обманули в интернете, а потом «отмывались» через подставные счета.
Сначала мошенники придумали хитрую схему. Они под видом легкой подработки уговаривали молодых людей открыть счета в обычных банках на свое имя. Как только дропперы скачивали мобильное приложение для онлайн-банка, они передавали контроль над аккаунтами злоумышленникам. С этих счетов шли переводы на другие карты.
За то, чтобы просто сдать свой счет в аренду, ребята получали от $200 до $350. Но не все шло гладко. В одном случае парень, чья карта оказалась заблокирована, решил выйти из игры. Тогда участники преступной группы похитили его, заперли и угрожали расправой, пока он не восстановит доступ к счету.
Главный организатор схемы уже под арестом. Его признали подозреваемым, и суд решил оставить в СИЗО. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Кстати, с 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе появилась новая статья – 232-1. Она устанавливает ответственность за дропперство. Наказание – до семи лет тюрьмы плюс конфискация всего имущества.
Ранее «Курсив» писал о том, как лжеброкеры обманывают казахстанцев.
