В Казахстане нашли активы на около 5 млн USDT (эквивалент примерно $5 млн или 2,6 млрд тенге) на криптокошельках, связанных с наркоторговлей. Об этом сообщил генпрокурор Берик Асылов. Эти данные удалось найти с помощью цифровых инструментов прокуратуры — Crypto Trace и ProkAi.
Crypto Trace круглосуточно анализирует криптовалютные транзакции, ProkAi — автоматически выявляет онлайн-торговлю наркотиками. Обе системы разработаны совместно с IT-специалистами в Шымкенте.
«Программный продукт был апробирован в реальном расследовании — по уголовному делу в отношении наркомагазина. Выявлено свыше 15 тыс. счетов дропперов — из них около 2 тыс. казахстанских, более 13 тыс. зарубежных и 620 криптовалютных. Более сотни дропперов привлечены к уголовной ответственности», — рассказал Асылов.
За три месяца работы чат-бота ProkAi удалось установить более 2 тыс. дропперских счетов и подключиться к сотням номеров наркомагазинов через изъятые у преступников устройства SimBox.
«На этих кошельках установлены активы на сумму около 5 миллионов USDT, что свидетельствует о значительных объемах незаконных финансовых потоков от реализации наркотиков», — добавил генпрокурор.
В прокуратуре отметили, что блокировка наркоактивов в криптовалюте позволила предотвратить дальнейшие транзакции. Crypto Trace и ProkAi планируют внедрить по всей стране.
USDT —это стейблкоин, криптовалюта, привязанная к доллару по принципу «один к одному». Ее создала компания Tether Limited в 2014 году.
Ранее «Курсив» писал, что транспортная полиция пресекла крупный канал поставки и сбыта наркотиков на сумму почти 3,2 млрд тенге.
