KZİ Bank, являющийся дочерней структурой турецкого госбанка Ziraat Bank, оштрафовало Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Штраф в размере 9,6 млн тенге наложен за нарушение норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма», сообщили в АРРФР.
Штраф на общую сумму 9,6 млн тенге наложен сразу за два нарушения. По версии регулятора, дочерний банк турецкого госбанка в Казахстане не предоставил в Агентство по финансовому мониторингу информацию об операциях с деньгами по пункту 3 статьи 4 указанного закона.
Кроме того, банк не принял должных мер по проверке клиентов, что предусмотрено статьей 5 этого же закона. Банк обязан исполнить решение регулятора до 10 января 2026 года.
Отметим, что ДБ «КЗИ Банк» (KZİ Bank) был основан в 1993 году. С 1998 года он является банком со 100-процентным турецким участием, а его единственным акционером стал турецкий государственный банк Ziraat Bank. Согласно информации на сайте банка, он специализируется на предоставлении депозитов и займов физическим и юридическим лицам, а также на денежных переводах, преимущественно в Турцию.
По данным на 1 ноября, банк занимает 19-е место в стране по размеру активов – они составляют 320 млрд тенге.
