Казахстанские банки, наряду с финансовыми организациями Армении, Сербии, Таджикистана и Омана, ужесточили комплаенс-проверки операций, связанных с Россией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу.
По данным издания, изменения в подходах банков начались в декабре, после того как Еврокомиссия внесла Россию в перечень стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма. Это решение, как отмечают эксперты, затронуло как физических, так и юридических лиц, связанных с Россией, включая их операции в банках Казахстана.
Юристы O2 Consulting рассказали РБК, что финансовые организации усилили комплаенс-процедуры: увеличились сроки проведения платежей, банки чаще запрашивают дополнительные документы и подтверждения отсутствия клиентов в санкционных списках. В ряде случаев фиксируются отказы в проведении операций.
Замдиректора практики Kept по трансграничным платежам Ирина Саркисова рассказала изданию, что включение России в список Еврокомиссии создало так называемый каскадный эффект для банков дружественных стран. По ее словам, это особенно заметно в тех финансовых организациях, которые работают с европейскими банками-корреспондентами и проводят операции в евро.
По информации издания, проблемы с проведением операций уже возникли в отдельных банках Сербии и Армении. В частности, один из сербских банков временно приостановил прием евро-переводов от российского банка.
Ранее «Курсив» писал, что Великобритания ввела санкции против «Татнефти». О том, как это может сказаться на Казахстане, читайте здесь.
