Пострадавшие от действий финансовой пирамиды HAS составили и направили в уполномоченные органы еще 125 заявлений на общую сумму ущерба в 821 млн тенге. Об этом сообщили на сайте Агентства по финансовому мониторингу.
Как отмечают в ведомстве, расследование продолжается и заявления от потерпевших продолжают поступать. Кроме того, суд арестовал ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками на сумму 525 млн тенге. Актив организаторы пирамиды приобрели на средства вкладчиков и оформили на человека, не связанного с ними напрямую.
Кроме того, на организаторов пирамиды завели новое уголовное дело. Теперь их обвиняют в создании преступной группы, руководстве финансовой пирамидой, ее рекламе, а также легализации денег и имущества, полученных преступным путем.
Расследование по делу пирамиды продолжается. АФМ призывает потерпевших от финансовой пирамиды обращаться с заявлениями в территориальные подразделения ведомства.
Напомним, в апреле прошлого года организаторам финансовой пирамиды HAS вынесли приговоры от 6 до 12 лет. Они предлагали казахстанцам вкладывать свои деньги в инвестиционные проекты и обещали с них ежемесячный пассивный доход до 70%. На деле же вкладчики не получали ничего. От действий злоумышленников пострадали более 5 тыс. человек.
