Банки передадут первые сведения о подозрительных мобильных переводах в налоговую до 15 апреля 2026 года. После этого срока казахстанцам, которых подозревают в скрытом занятии предпринимательством, начнут поступать уведомления, сообщили в Комитете госдоходов на запрос «Курсива».
В КГД пояснили, что в ноябре 2025 года были утверждены новые критерии мобильных переводов, которые имеют признаки получения дохода от предпринимательства.
Они вступили в действие с 1 января 2026 года. Банки, согласно этим критериям, должны предоставлять сведения в налоговые органы каждый квартал не позднее 15-го числа месяца после окончания квартала.
«Таким образом, первые сведения от банков по установленным критериям поступят в налоговые органы до 15 апреля по итогам первого квартала текущего года», – отметили в КГД.
В налоговой напомнили, что подозрительным будет считаться получение переводов от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. При этом их общая сумма должна превышать 12 минимальных зарплат, то есть более 1 млн тенге.
Если переводы будут соответствовать всем этим признакам, то сведения о них банки направляют в налоговую. Например, если в январе казахстанец получил переводы от 111 разных лиц, в феврале – от 120 лиц, в марте – от 117 лиц, и их общая сумма превышает 1 млн тенге, то он подпадет под проверку.
Ранее центр по борьбе с дезинформацией СЦК разобрал популярные фейки и заблуждения по поводу налогового контроля за мобильными переводами казахстанцев.
