В Петропавловске 14 января 2026 года стартовало главное судебное разбирательство по делу о мошенничестве в финансовом секторе. На скамье подсудимых – бывший сотрудник брокерской компании Виталий Световой. Его обвиняют по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов.
Суть обвинения
Государственный обвинитель Роза Жолаушинова рассказала, что у Виталия Светового возник преступный умысел в августе 2020 года.
«Согласно ответу из букмекерской компании «Олимпбет», официальное название – ТОО «Нетбет», Световым в период с 30 октября 2020 года по 1 декабря 2024 года на счета указанной организации внесено 946,3 млн тенге. Разница, то есть проигрыш, составила 601,5 млн тенге», – отметила она.
По ее словам, находясь в поиске денежных средств на почве лудомании, в августе 2020 года у Светового возник умысел, направленный на хищение денежных средств физлиц, ряд из которых был клиентами компании «Фридом Финанс» в Петропавловске.
Схема работала следующим образом. Световой предлагал знакомым вложиться в «высокодоходные сделки». Деньги просил переводить на свои личные счета или передавать наличными. Фактически никакие активы не приобретались.
Отмывание денег
Как рассказала прокурор, вторая статья обвинения (218 УК РК) касается отмывания денег. Прокурор Жолаушинова заявила, что Световой легализовал похищенное через недвижимость. В 2014 году у Светового была ипотека на квартиру, записанную на мать. В марте 2023 года, используя сложную цепочку транзакций (через брокерский счет и счета матери), он досрочно погасил долг перед банком на сумму 4,9 млн тенге.
«Продолжив реализацию своих преступных намерений, направленных на реализацию украденных средств, c этой целью он сделал легальный оборот путем досрочного погашения задолженности в Отбасы банке по договору от 1 октября 2020 года, полученной Световой (экс-супруга подсудимого. – прим. ред.). Платеж был произведен на сумму 4,7 млн тенге, тогда как у Световой отсутствовали реальные финансовые возможности на погашение займа», – отметила прокурор.
Сам Световой вину в мошенничестве признает частично, но категорически отрицает обвинения в легализации.
Кто пострадал
«Курсив» уже писал, что «Фридом Финанс» выступает инициатором уголовного дела и признан потерпевшей стороной. В компании подчеркнули, что инвесторы добровольно вывели средства из брокерского контура и передали их частному лицу.
Согласно гособвинению, 74-летний пенсионер получил ущерб в более чем 120 млн тенге, доверив денежные средства Световому. Прокурор рассказала, что 84-летняя пенсионерка за несколько лет перевела Световому 34,6 млн тенге. Один из знакомых перевел Световому 346,9 млн тенге, а другая – 124,2 млн тенге. Еще Световой от других пострадавших получил сотни миллионов тенге.
В ходе судебного заседания пожилые потерпевшие жаловались на здоровье и просили суд назначить им адвокатов, так как им сложно самостоятельно разбираться в юридических тонкостях. Судья Азамат Ашимов удовлетворил эти ходатайства. Следующее заседание по делу назначено на 29 января.
Напомним, Виталий Световой был взят под стражу 23 января 2025 года в рамках уголовного дела, возбужденного 5 января того же года.
