KZİ Bank, являющийся дочерней структурой турецкого госбанка Ziraat Bank, привлекли к ответственности за неоднократное нарушение пруденциальных нормативов, следует из данных Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
АРРФР привлекло к административной ответственности АО «Дочерний банк Казахстан–Зираат Интернешнл Банк». Его оштрафовали на 1,3 млн тенге. Поводом к тому стало неоднократное нарушение банком одних и тех же «пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций».
Решение об этом агентство приняло 14 января, у банка есть месяц, до 14 февраля, чтобы оплатить штраф.
Это не первый штраф, который выписывает АРРФР KZİ Bank. В декабре прошлого года стало известно, что его оштрафовали на 9,6 млн тенге за нарушение норм закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма». В частности банк тогда не предоставил АФМ данных об операциях с деньгами по пункту 3 статьи 4 указанного закона.
KZİ Bank был основан в 1993 году. С 1998 года он является банком со 100-процентным турецким участием, а его единственным акционером стал турецкий государственный банк Ziraat Bank. Согласно информации на сайте банка, он специализируется на предоставлении депозитов и займов физическим и юридическим лицам, а также на денежных переводах, преимущественно в Турцию.
