Компания Group of the Companies TDA, которую обвиняли в контрабанде товаров из Китая, должна государству на 1 января 2026 года 92,3 млрд тенге налогов, сообщил Комитет государственных доходов.
Среди всех казахстанских компаний-должников она расположилась на четвертом месте по сумме задолженности, как и на 1 октября 2025 года, когда ее задолженность составляла 90,3 млрд тенге. Таким образом, задолженность Group of the Companies TDA выросла за квартал на 2 млрд тенге.
По данным КГД, сумма основного долга Group of the Companies TDA на 1 января составила 52,9 млрд тенге, остальная часть – это пеня. Зарегистрированная в родовом селе Назарбаевых близ города Алматы – Шамалгане, компания занималась оптовой торговлей различными товарами.
Ее совладельцами являются Анипа Назарбаева – младшая сестра первого президента Нурсултана Назарбаева – и Али Клышпаев, который является руководителем компании.
Старший брат Анипы Нурсултан Назарбаев был президентом Казахстана с декабря 1991 года по 20 марта 2019 года, когда его сменил на этом посту бывший председатель сената Касым-Жомарт Токаев.
Агентство по финансовому мониторингу сообщало в июле 2025 года, что в Алматы вынесли обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде товаров из Китая и выписке фиктивных счетов-фактур.
Расследование, проведенное АФМ, показало, что Group of the Companies TDA незаконно ввезла из Китая 100 контейнеров с различными товарами народного потребления. Используя 10 подконтрольных ей предприятий, она выписывала фиктивные счета-фактуры.
Ущерб государству от неуплаты налога на добавленную стоимость, корпоративного подоходного налога и таможенных пошлин составил 10 млрд тенге. В ходе досудебного расследования удалось вернуть 643 млн тенге. С санкции суда также был наложен арест на товары на 1,3 млрд тенге и имущество подозреваемых на 300 млн тенге (земельные участки, машины).
Кроме того, 47 контрагентских компаний добровольно исключили взаиморасчеты и выплатили налоги на сумму 240 млн тенге. Алмалинский районный суд Алматы приговорил виновных лиц (их фамилии не указывались) к лишению свободы на срок от 1,4 до 4,6 лет с конфискацией имущества. Один участник был объявлен в международный розыск.
