Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Улытауской области расследует дело о незаконной продаже вейпов и дропперстве. На его банковских счетах нашли и арестовали 30,7 млн тенге.
По данным следствия, житель Сатпаева с 2024 года организовал продажу вейпов через соцсети. Заказы принимались онлайн, а доставку клиентам выполнял привлеченный курьер.
Чтобы легализовать доходы от нелегальной торговли, мужчина применял «дроп-схему»: за вознаграждение он получил доступ к мобильному приложению банка, оформленному на подставное лицо. Через этот счет проходили деньги, вырученные от продаж.
Во время обыска у подозреваемого изъяли более 500 единиц вейпов. Суд санкционировал арест его банковских счетов, на которых находилось 30,7 млн тенге.
Организатору назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается. В соответствии со статьей 201 УПК РК другие сведения следствием не разглашаются.
Напомним, с 20 июня 2024 года в Казахстане производство, ввоз и продажа их компонентов признаны уголовным преступлением. К слову, спустя почти год после запрета вейпы в Казахстане продают как наркотики.
Ранее «Курсив» писал, что в июне 2025 года казахстанка получила тюремный срок за пять вейпов.
