В Астане два человека организовали теневой обменник криптовалюты, через который прошло свыше 7 млрд тенге. Их деятельность признали незаконным предпринимательством, приговор к лишению свободы и конфискации дохода оставили без изменений.
Что произошло
По материалам дела Кассационного суда, в течение двух лет С. и его партнер К. работали в офисе престижного бизнес-центра столицы. Клиенты находили их через сайты объявлений, операции проводили прямо в помещении. Там даже стоял аппарат для пересчета наличных. Они системно покупали и продавали криптовалюту, получая крупный доход.
«Никакой лицензии у фигурантов дела не было. Это была не «консультация или взаимопомощь», а систематическая предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Их схема создавала условия для обхода финансового контроля и вывода средств из страны, угрожая экономической безопасности», – пояснили в пресс-службе суда.
В итоге приговор первой и апелляционной инстанций оставили в силе: виновные получили реальные сроки, а незаконно полученные средства подлежат конфискации (дело №6003-25-00-1к/1172).
Крипта под ограничениями
Криптовалюты в Казахстане нельзя будет использовать для оплаты товаров и услуг. Об этом сообщила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.
