Федеральные прокуроры в Чикаго предъявили обвинения двум гражданам Казахстана по делам о масштабном мошенничестве с частными медицинскими страховками. По версии следствия, ущерб государственным и частным страховщикам превысил $1 млрд.
Одно из дел касается гражданина Казахстана Ануара Абдрахманова. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате мошенничества с Medicare.
Как следует из материалов суда, Абдрахманов «взял под контроль» зарегистрированную в штате Кентукки компанию Priority One Medical Equipment и использовал ее для подачи фиктивных заявок на оплату медицинского оборудования.
По данным прокуратуры, с марта по август 2024 года через эту компанию было подано мошеннических заявок на сумму около $666 млн. Деньги должны были пойти на оплату непрерывных глюкозных мониторов и катетеров, которые пациентам фактически не предоставлялись.
Согласно материалам дела, Абдрахманов въехал в США в мае 2023 года по летней рабочей визе, срок действия которой истек в сентябре того же года, однако он продолжил проживать в стране. В апреле 2024 года мужчина стал участником и менеджером Priority One после смены владельца компании.
Следствие утверждает, что в период с мая по август 2024 года Medicare получила около 250 жалоб, связанных с Priority One. Некоторые бенефициары заявляли, что не получали никаких товаров или услуг.
Кроме того, во время наблюдения за офисом компании в Кентукки в июле 2024 года следователи зафиксировали, что помещение было пустым и фактически не работало. Нанятые сотрудники, как утверждается, занимались только сбором почты и пересылали ее через Telegram руководителю, которого никогда не видели лично.
Судебные документы также указывают, что сотрудники отправляли чеки через FedEx на адреса в пригороде Чикаго. Один из работников рассказал, что однажды потерял чек на $1 млн, а после его обнаружения получил бонус в $2 тыс.
Хотя Medicare приостановила выплаты Priority One в июле 2024 года, дополнительные страховщики Medigap успели выплатить по заявкам не менее $450 тыс. Финансовые документы, по версии следствия, показывают, что Абдрахманов перевел около $182 тыс. на счета в Гонконге и пытался отправить более $200 тыс. на другие зарубежные счета.
Во втором деле фигурирует еще один гражданин Казахстана – Таир Смагул, проживающий в районе Чикаго. Его обвиняют в сговоре с целью отмывания средств, полученных в результате мошенничества с Medicare через компанию Medical Home Care Inc., зарегистрированную в штате Коннектикут.
По данным прокуратуры, с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года Смагул контролировал компанию и участвовал в схеме, в рамках которой Medicare и страховщикам Medigap выставлялись счета за катетеры и другое оборудование, не имевшее медицинской необходимости и часто не доставлявшееся пациентам.
Следствие утверждает, что с мая 2023 года по июнь 2024 года Medical Home Care подала около 470 тыс. заявок на возмещение расходов на общую сумму около $953 млн. За этот период Medicare получила более 27 тыс. жалоб от бенефициаров, связанных с деятельностью компании.
В ходе расследования были опрошены 19 получателей Medicare, включая пятерых в Иллинойсе. Все они заявили, что не получали указанное оборудование. Трое медработников, указанных как назначившие катетеры, отрицали, что выписывали такие назначения, и сообщили, что пациенты не состояли у них на лечении.
Финансовые документы, по версии следствия, показывают, что в январе и феврале 2024 года страховщики Medigap выплатили Medical Home Care не менее $854 тыс. по мошенническим заявкам. Следователи также утверждают, что Смагул снимал наличные через банкоматы в Иллинойсе, после чего закрыл банковские счета компании и перевел часть средств на свой личный счет.
Ранее «Курсив» писал, как раздача бесплатных книг стала новой уловкой мошенников в Казахстане.
