В Казахстане появится реестр лиц и компаний, замешанных в экономических преступлениях
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) планирует запустить специальный реестр, куда попадут казахстанцы и организации, связанные с экономическими правонарушениями. Проект соответствующего приказа вынесен на публичное обсуждение на портале «Открытые НПА».
Документ определяет правила, по которым физические и юридические лица будут попадать в этот список или исключаться из него.
Кого включат в реестр
Согласно проекту, в базу данных внесут тех, в отношении кого есть подтвержденные сведения о причастности к совершению экономических уголовных правонарушений.
В правилах прописаны:
- основания для постановки на учет;
- порядок снятия с учета;
- перечень сведений, которые будут отображаться в реестре;
- сроки хранения этой информации.
Зачем это нужно
В АФМ поясняют, что создание такого списка необходимо для профилактики правонарушений. Главная цель – информировать общество и бизнес о рисках. Предприниматели смогут проверять потенциальных контрагентов и избегать сотрудничества с ненадежными партнерами.
Разработка этих правил основана на нормах закона «О профилактике правонарушений», который был принят 30 декабря 2025 года. Публичное обсуждение документа продлится до 19 февраля 2026 года.
