АФМ конфисковало у организаторов онлайн-казино 1Win 420 млн тенге. Их счета арестованы, а часть имущества обращена в доход государства. Четверо человек по-прежнему находятся в международном розыске, сообщили в пресс-службе Агентства финмониторинга.
Ранее отмечалось, что у четверых подозреваемых арестовали счета и имущество на общую сумму 1,5 млрд тенге. Преступный доход от их деятельности оценивается в 3,8 млрд тенге.
Теперь же часть имущества изъяли и обратили в доход государства. Речь идет о Mercedes Maybach S500, Lamborghini Huracan, Toyota Land Cruiser, а также о счетах в разной валюте — 151 млн тенге, 14 600 долларов США и 44 400 евро.
«Подозреваемые объявлены в международный розыск, в отношении них заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — напомнили в АФМ.
В чем обвиняют букмекеров
Четверых граждан Казахстана, России и Украины заподозрили не только в организации незаконного онлайн-казино. Их также обвиняют в незаконном лишении людей свободы и насилии.
Онлайн-казино 1WIN работало не только в Казахстане, но и в СНГ, а также в странах дальнего зарубежья с 2018 года. Платформа давала доступ к более чем 11 тысячам онлайн-игр, а также ставкам на спортивные и киберспортивные события.
Компания создала целую сеть юрлиц, которые были зарегистрированы на подставных лиц для сокрытия своей деятельности.
Ранее «Курсив» писал, что Минтуризма обновил список незаконно работающих казино. В него вошли более 1,8 тыс. сайтов.
