Советник и пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров сообщил «Курсиву», что 7 трлн тенге действительно были выведены из сопредельного с Казахстаном государства через один из казахстанских банков в третьи страны.
«Глава государства Касым-Жомарт Токаев не оглашает непроверенную информацию. Если он сказал, что были транзакции (перегон) на сумму 7 трлн тенге, значит так и было. Другое дело, данная информация была направлена на участников совещания в здании Агентства по финансовому мониторингу, а не для широкого обсуждения, то есть носила сугубо служебный характер», – сообщил Смадияров.
По его словам, банк, через который были осуществлены транзакции, знает, о ком шла речь.
«Президент из соображений политической целесообразности и дипломатического протокола намеренно не огласил ни страну происхождения транзакционных средств, ни страну-получателя, а также не назвал банк, взявший на себя такую функцию в условиях санкционного режима», – отметил он.
Президент Касым-Жомарт Токаев в конце января на заседании в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) поручил бороться с экономическими преступлениями и оттоком капитала.
«Председатель (АФМ Жанат. – «Курсив») Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», – сказал глава государства.
По его словам, в республике по-прежнему фиксируется немало фактов, касающихся мошеннических финансовых схем. Токаев посетовал, что суммы в рамках таких злоупотреблений не укладываются в рамки человеческого понимания.
При этом ранее заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил СМИ, что речь шла о 7 трлн тенге общего оборота средств через банки, что в целом не является нарушением. Вместе с тем регулятор проводит проверку, предварительные результаты которой серьезных признаков правонарушений пока не показали.
