Житель Северо-Казахстанской области более 12 лет выдавал займы под огромные проценты без лицензии, запугивал должников и отбирал их имущество. Дело передано в суд.
Как работала схема
С 2013 по 2025 год подозреваемый выдавал деньги физическим и юридическим лицам под залог имущества. Ежемесячная ставка составляла от 5 до 10% — это 60-120% годовых. Для маскировки схемы оформлялись фиктивные договоры купли-продажи, а в документах указывались суммы выше реальных — с уже включенными процентами.
«В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий: в надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества», — сообщили в АФМ.
Насилие и давление
Когда заемщики не могли расплатиться, подозреваемый применял физическую силу и психологическое давление, вынуждая людей отдавать деньги или недвижимость. Некоторых должников он довел до суда, где дважды взыскал одну и ту же сумму в 11 млн тенге по разным документам, скрыв от суда факт погашения долга.
Итог
Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге. Под арест попало имущество на 1,1 млрд тенге: две квартиры, два жилых дома, земельный участок, Land Rover Range Rover и Hyundai Staria. Подозреваемый взят под стражу.
