Полиция Актюбинской области раскрыла организованную группу, которая провернула криптовалютные операции на 3,5 млрд тенге. Пятеро подозреваемых уже за решеткой.
Как работала схема
Организатор без какой-либо лицензии собрал команду и выстроил четкую цепочку. Сначала находили дропперов — людей, на которых оформляли банковские карты и аккаунты на криптобиржах. Деньги поступали на карты более 150 таких людей, затем уходили на криптокошельки биржи ATAIX.
«Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и далее переводились на криптокошельки на бирже «OKX», — сообщили в АФМ.
Что нашли при обысках
Следователи изъяли 46 телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на 25 463 USD/T.
Для конвертации и вывода денежных средств использовался подконтрольный обменный пункт, через который средства переводились в иностранную валюту.
