В Казахстане возьмут «на карандаш» склонных к финансовым преступлениям

В Казахстане определили порядок постановки на контроль лиц, склонных к совершению экономических правонарушений. Соответствующие Правила ведения ведомственного профилактического учета опубликовало Агентство по финансовому мониторингу.

Кого внесут в список

На профилактический учет будут ставить граждан, которые совершили экономические правонарушения, но получили наказание, не связанное с изоляцией от общества или иные меры уголовно-правового воздействия. Кроме того, под контроль попадут лица, которым было вынесено официальное предостережение. В отношении каждого такого казахстанца будет заводиться отдельное профилактическое дело.

Как будет работать контроль

При постановке на учет лицу или его законному представителю в обязательном порядке разъяснят его права, обязанности и ответственность по законам РК. Само решение о постановке утверждает руководитель структурного подразделения АФМ.

В ведомстве подчеркивают, что сведения учета являются служебной информацией и будут использоваться исключительно для предотвращения новых преступлений. При этом граждане (заинтересованные лица) имеют право обжаловать постановку на учет в установленном законом порядке.

Сроки и снятие с учета

Срок нахождения под контролем может продлеваться, если сохраняется риск совершения новых правонарушений, с учетом характера антиобщественного поведения лица и опасности его действий.

Однако предусмотрено и досрочное прекращение учета. Это произойдет, если будет установлено, что человек встал на путь исправления и имеет положительные характеристики с места работы или жительства. Также учет прекращается в следующих случаях: по истечении срока профилактических мер; на основании судебного акта; в случае осуждения лица к лишению свободы; в связи со смертью.

Новый приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

К финансовым преступлениям относятся коррупционные правонарушения, взяточничество, растрата, мошенничество, налоговое уклонение и отмывание доходов.

Напомним, в январе 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый Закон «О профилактике правонарушений», который впервые сделал Агентство по финансовому мониторингу полноценным субъектом предотвращения экономических преступлений. Он подчеркнул, что теперь нужны новые, более эффективные методы профилактики.