Семь лет условно дали Фархату Топбаеву за трату денег ТОО «DariQZ» на гостиницы, рестораны и эскорт-услуги. Человек с идентичными данными возглавлял ТОО «БИПЭК Лизинг», связанное с «Бипек Авто – Азия Авто» осужденного Анатолия Балушкина.
В чем суть дела
Фархат Топбаев предстал перед судом по обвинению в присвоении вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения.
Он был исполняющим обязанности директора ТОО «DariQZ», пока руководитель уходила в отпуск по уходу за ребенком. Компания занимается оптовой торговлей фармтоварами. У Топбаева было право подписи на всех финдокументах, а также доступ ко всем банковским счетам.
С мая по июль прошлого года Фархат Топбаев распорядился вверенными ему деньгами по своему усмотрению, что-то обналичивал.
«Своими преступными действиями причинен материальный ущерб ТОО «DariQZ» на общую сумму 22,7 млн тенге в особо крупном размере», – говорится в документе.
Сам же Топбаев настаивал, что потратил все деньги в интересах ТОО, однако вину свою все-таки признал и ущерб возместил.
На что за такой короткий срок потратил деньги Топбаев
Если коротко, осужденный потратил 22,7 млн тенге следующим образом:
- перечислял деньги на банковские счета своих знакомых под видом выплат представительских расходов и по агентским соглашениям;
- оплачивал расходы в ресторанах и увеселительных заведениях;
- платил в гостиницах.
Из показаний свидетелей стало известно, что в июле на позицию директора вышла Гулжамал Алимбекова. Она и обнаружила отсутствие денег. Когда Топбаева спросили об этом, он сказал, что есть подтверждающие документы по расходам, затем ему якобы позвонили, он вышел и пропал. Компания обратилась в полицию. Через несколько месяцев мужчина появился и предоставил какие-то агентские соглашения. Но после проверки установили, что часть денег переведена на личные счета Топбаева, а ущерб составил 22,7 млн тенге.
В суде стало известно, что солидную сумму мужчина потратил на гостиницы, рестораны и эскорт. Директор гостиничного комплекса CLV, где Топбаев неоднократно отдыхал, сообщил об оплате за услуги более 5 млн тенге.
«Он всегда заказывал ВИП-комплекс, где Топбаев отдыхал сутками, при этом к нему приезжали как женщины, так и мужчины. Среди приезжающих всегда был Смагзамов, который рассчитывался за Топбаева (исходя из материалов дела, это друг осужденного, ему он с мая по июль перевел 11 млн тенге. – Авт.). У них развлекательный комплекс, приезжавшие гости к Топбаеву собирались для развлечений и отдыха. Кабинки Топбаеву всегда заказывались на его имя, не на имя ТОО», – следует из показаний свидетелей.
Бухгалтер пострадавшей компании сообщила, что электронные ключи от банковских счетов ей были недоступны. Топбаев говорил, что они якобы у другого бухгалтера, который работает на аутсорсинге.
В суде даже допросили официанта ресторана Gruzin Crizin. Ему он перевел немного – 85 тысяч тенге, мол, с картой были проблемы. Бывшая супруга осужденного сообщила, что о хищениях не знала, но у мужчины были проблемы с алкоголем, и его пытались лечить.
Тратил осужденный деньги компании и на женщин, которые «занимаются услугами личного характера». Одна из них в суде сообщила, что за трое суток услуг ей оплатили 1,6 млн тенге, затем они не виделись.
«Через несколько месяцев подсудимый звонил к ней и просил ее, чтобы она сказала, что является его якобы бухгалтером, потом сказал фотографом, на что она согласилась. Подсудимый сказал, что будут звонить с полиции и с работы, за эти деньги будут спрашивать. Потом ее вызвали в РОВД, и она все рассказала полиции», – следует из документов суда.
Что решил суд
Фархата Топбаева признали виновным и дали ему 7 лет условно с установлением пробационного контроля.
Также Топбаеву запрещено занимать материально-ответственные должности в любых организациях в течение 10 лет. Он обязан регулярно отмечаться в службе пробации, не менять место жительства и работы без уведомления и не покидать регион без разрешения.
Поскольку ущерб компании ТОО «DariQZ» был полностью возмещен, гражданский иск потерпевшей стороны суд отклонил. Дополнительно с Топбаева взыскали 78 640 тенге в Фонд компенсации потерпевшим.
Фархат Топбаев начинал карьеру в 2003 году специалистом Валют-Транзит Банка в Усть-Каменогорске. С 2010 года занимал руководящие должности в частном секторе – «Алматинском заводе тяжелого машиностроения», «БИПЭК Лизинг», Building Service.
