Департамент АФМ по ЗКО пресек работу микрофинансовой организации в Уральске с оборотом свыше 128 млн тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финмониторингу.
Как работала схема
По данным следствия, руководитель ТОО «Аванс 07» без лицензии выдавал деньги казахстанцам под залог ювелирных украшений. Деятельность была замаскирована под работу комиссионного магазина «Уральск Золото».
При этом займы выдавались под видом заключения договоров комиссии, а проценты оформлялись как оплата за услуги хранения ювелирных изделий.
За время существования МФО успела выдать более двух тысяч займов.
Как наказали организатора
Суд наложил арест на автомобиль и наличные средства подозреваемой.
«Расследование продолжается», — заключили в АФМ РК.
Контекст
Преступная схема далеко не новая. Подобный случай уже расследовался АФМ. Тогда владелец сети «Актив Ломбард» также выдавал казахстанцам микрозаймы под видом комиссионных магазинов. Проценты по ним доходили до 2% в день, а общая сумма предполагаемого дохода превысила 19 млрд тенге. Имущество фигурантов арестовано.
Ранее «Курсив» писал, что Нацбанк усложнит казахстанцам получение кредитов.
