В Западно-Казахстанской области пресечена схема вывода средств, полученных мошенническим путем. Организатор и его сообщники использовали банковские счета третьих лиц для обналичивания и перевода денег за рубеж, сообщает Агентство по финмониторингу.
По версии следствия, подозреваемый Вейднер Т.Е. координировал схему с использованием дропперов – людей, на чьи счета переводились средства, полученные мошенническим путем. За участие в схеме они получали вознаграждение в размере от $200 до $350.
Один из эпизодов произошел в октябре 2025 года в Уральске. На имя студента открыли банковские счета, доступ к онлайн-банкингу передали организатору. Через эти счета проводили операции с деньгами, конвертировали деньги и отправляли за границу.
Позже владелец счетов обратился в правоохранительные органы. Счета заблокировали, из-за этого мошенники начали давить на студента. Они требовали повторной верификации банковских приложений. Кроме того, его удерживали в квартире и под угрозами заставили сдать мобильный телефон в ломбард, а вырученные деньги распределили между собой. Кроме того, подозреваемые сопровождали его в банки и госорганы, пытаясь снять ограничения со счетов.
Организатора схемы поместили под стражу. В отношении шести предполагаемых соучастников избраны меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде. Уголовное дело направили в суд.
Напомним, с 16 сентября 2025 года в Казахстане введена уголовная ответственность за дропперство. Передача банковских карт, счетов, паролей третьим лицам карается штрафами либо лишением свободы до 5 лет в зависимости от тяжести преступления.
Ранее «Курсив» писал, как ДГД по Мангистауской области обратился к казахстанцам с просьбой не оставлять чеки на кассах и не выбрасывать их в урну. По мнению чиновников, покупатели слишком легкомысленно относятся к этим маленьким бумажкам – мало кто забирает их с собой, а ведь ими могут воспользоваться мошенники и украсть деньги.
