В Кокшетау деньги мошенников обналичивали через студентов

В Акмолинской области раскрыли схему обналичивания денег, полученных мошенническим путем. В преступной цепочке, по данным полиции, использовались в том числе студенты.

Как сообщает Polisia.kz, сотрудники управления по противодействию киберпреступности пресекли деятельность двух жителей города. Их подозревают в организации канала вывода похищенных средств через так называемых «дропперов» — подставных лиц.

«По предварительной информации, фигуранты оформляли банковские карты и счета на третьих лиц, среди которых были студенты, а также люди без определенного места жительства. Через мессенджеры, включая Telegram, они находили желающих «легко заработать» и предлагали за вознаграждение передавать свои банковские реквизиты и участвовать в переводах», — рассказали в полиции.

Деньги поступали от обманутых граждан. После этого их обналичивали через банкоматы, часть переводили в криптовалюту и направляли организаторам мошеннических схем.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства, проверяют возможную причастность подозреваемых к другим эпизодам, уточняют количество потерпевших и общий ущерб.

В полиции напомнили, что участие в подобных схемах, даже под видом временного заработка, влечет уголовную ответственность.

Накануне четверых казахстанцев, находившихся в международном розыске за мошенничество, задержали в Грузии. Тем временем, силовики Казахстана и Украины накрыли международную сеть call-центров, которые обманывали людей по всему миру.