Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) выявило в ходе проверки трансграничных переводов казахстанских банков нарушения действующих норм, сообщила LS председатель АРРФР Мадина Абылкасымова.
«По отдельным банкам проверка завершена. Выявлены нарушения, соответствующие надзорные меры были приняты в установленном порядке. По другим банкам пока еще проверка продолжается», — сказала она.
По ее словам, соответствующий анализ проводится с конца января 2026 года. Абылкасымова отметила, что результаты проверки, конкретные банки и выявленные в их деятельности нарушения носят конфиденциальный характер, то есть не будут раскрываться публично.
«В соответствии с нашим законодательством, с регуляторными требованиями, результаты инспекционных проверок не разглашаются. То есть подписывается соответствующий надзорный план, и в рамках него мы свою деятельность осуществляем. Мы не можем разглашать данные», – сказала она.
Напомним, что в конце января на совещании Агентства по финансовому мониторингу президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что один из казахстанских банков помог «прогнать» более 7 трлн тенге «из сопредельной страны» в третьи государства, поручив бороться с экономическими преступлениями и оттоком капитала.
«Председатель (АФМ Жанат. – «Курсив») Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году перегнали более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт», – сказал глава государства.
По его словам, в республике по-прежнему фиксируется немало фактов, касающихся мошеннических финансовых схем. Токаев посетовал, что суммы в рамках таких злоупотреблений не укладываются в рамки человеческого понимания.
При этом в феврале заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил СМИ, что речь шла о 7 трлн тенге общего оборота средств через банки, что в целом не является нарушением. Вместе с тем регулятор проводит проверку, предварительные результаты которой серьезных признаков правонарушений пока не показали. После этого он был уволен.
