Нацбанк утвердил перечень офшорных зон, который будет применяться в сфере цифровых активов. Постановление вступает в силу с 1 мая 2026 года и принято в рамках закона «О цифровых активах в Республике Казахстан».
Отметим, что речь идет не о новом институте офшоров в целом – такие списки уже использовались в других финансовых сферах. В данном случае Нацбанк определил перечень для регулирования операций с цифровыми активами.
В список вошли 50 государств и отдельных территорий. Среди них – как отдельные страны, так и отдельные юрисдикции внутри государств. В частности, в перечень включены отдельные территории США (Виргинские острова, Вайоминг, Гуам и Пуэрто-Рико), Великобритании (включая Бермудские и Каймановы острова, Гибралтар и другие), Китая (Макао), Франции (Французская Полинезия, Гвиана и Кергелен), Испании (Канарские острова), а также отдельные территории Нидерландов, Новой Зеландии и Португалии.
Также в список вошли Андорра, Багамские острова, Белиз, Бруней, Вануату, Гренада, Джибути, Доминика, Доминиканская Республика, Либерия, Ливан, Мальта, Панама, Сейшелы, Шри-Ланка, Ямайка и ряд других юрисдикций.
В Нацбанке уточнили, что под офшорными зонами понимаются государства и территории с льготным налоговым режимом и/или с ограниченным раскрытием информации при финансовых операциях.
Ранее «Курсив» писал, что в Казахстане обновили перечень офшорных зон, с которыми связаны повышенные риски отмывания доходов и финансирования терроризма.
