Министерство финансов уже получило от банков данные о мобильных переводах казахстанцев и начнет рассылать уведомления по итогам их анализа в мае. Об этом в кулуарах мажилиса сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
По его словам, сейчас ведомство обрабатывает полученную информацию и распределяет данные по категориям.
«Мы эту информацию приняли. Сейчас идет обработка этих данных. Уведомления мы будем направлять только в мае, потому что эту информацию надо проанализировать, сопоставить по категориям: он индивидуальный предприниматель, либо он самозанятый, либо он нерезидент или какой-то другой категории», – сказал Биржанов и отметил, что в мае ведомства начнут направлять уведомления.
Он уточнил, что анализ необходим, чтобы корректно определить статус получателей переводов и оценить операции с учетом их деятельности.
Ранее «Курсив» писал, что банки передадут первые сведения о подозрительных мобильных переводах в налоговую до 15 апреля 2026 года.
Подозрительным будет считаться получение переводов от 100 разных лиц ежемесячно в течение трех месяцев подряд. При этом их общая сумма должна превышать 12 минимальных зарплат, то есть более 1 млн тенге.
