Казахстан планирует ратифицировать Конвенцию об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма. Соответствующий проект закона опубликован на портале «Открытые НПА» и доступен для обсуждения до 20 мая.
Конвенция была принята Советом Европы в 2005 году в Варшаве, поэтому ее часто называют Варшавской конвенцией. Официально ее ратифицировали 28 стран, а подписали – 39 государств и организаций.
«Конвенция гарантирует возможность разыскивать, отслеживать, идентифицировать, замораживать, изымать и конфисковывать имущество законного и незаконного происхождения в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ и осуществляет с этой целью сотрудничество в максимально возможной степени», – пояснили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Страны-участницы помогают друг другу находить преступные доходы, имущество и другие активы, которые могут быть конфискованы. Для этого они используют специальные методы расследования, позволяющие быстрее выявлять такие средства и собирать необходимые доказательства.
Присоединение к Конвенции поможет создать правовую основу для более эффективной борьбы с отмыванием денег, изъятием незаконных доходов и финансированием терроризма, а также позволит привести законодательство Казахстана в соответствие с международными стандартами.
